Le tribunal de grande instance de Paris interrogera la banque danoise impliquée dans un énorme scandale de blanchiment d'argent. Les enquêteurs envisagent 28 millions d'euros de transactions en France.

le Scandale financier de la Danske Bank rebonds en France. Vendredi, la banque danoise, qui a envoyé l'équivalent de 200 milliards d'euros de fonds suspects via sa filiale estonienne, a annoncé qu'elle avait reçu une lettre du tribunal de grande instance de Paris début janvier. Elle la convoque à un entretien et " indique que le juge envisage d'ouvrir une enquête formelle sur Danske Bank "Dit la banque danoise dans un communiqué.

Déjà concerné depuis octobre 2017 par une première enquête en France sur des suspicions de blanchiment d'argent liée à 15 millions d'euros de transactions, la banque danoise a finalement été placée sous statut de témoin assisté en janvier 2018. Cette nouvelle enquête du juge van Ruymbeke a été étendue à un total de 28 millions d'euros de transactions effectuées par Danske Bank entre 2007 et 2014. Dans celle-ci, la banque ne peut plus être assisté assisté, mais être inculpé.

Bill Browder à l'offensive

Cette inversion intervient quelques jours après l’audience de Bill Browder au Parlement danois sur Danske Bank . Cet investisseur gère le fonds Hermitage Capital Management et suit les flux litigieux en provenance de Russie depuis le décès de son avocat en 2009 dans des conditions suspectes. Ce dernier avait démasqué un montage de blanchiment d’argent et de fraude fiscale impliquant 230 millions de dollars de la Russie. Devant les parlementaires danois, Bill Browder a déclaré que les dirigeants de Danske Bank avaient menti aux juges français. À l'origine d'une plainte déposée contre la banque en 2013, l'investisseur avait accès à plusieurs documents, notamment des transcriptions d'audiences. Devant le Danois élu, Bill Browder a indiqué que ses révélations avaient notamment conduit les autorités françaises à rouvrir le dossier.

" Nous ne pensons pas avoir fourni de fausses informations aux autorités françaises. Au contraire, il est clairement dans notre intérêt de donner la vision la plus précise possible de ce qui s'est passé en Estonie. Répondit Danske Bank. Dans ce contexte, toutefois, la banque danoise a préféré différer une émission de dette de 3 milliards de dollars prévue ces jours-ci.

Bill Browder attaque également un autre front judiciaire ouvert pour Danske Bank. L'investisseur a appelé le ministère américain de la Justice à couper l'accès au dollar américain. Une mesure extrême qui a conduit à l’effondrement de la banque lettone ABLV accusé d'institutionnalisation du blanchiment d'argent.

Sharon Wajsbrot

@Sharonwaj