Démantèlement d'un vaste réseau d'escroqueries à la TVA

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Gérald Darmanin a félicité le service judiciaire national des douanes (SNDJ) qui, dans le cadre d'une enquête judiciaire ouverte par le procureur financier national (PNF), démantèle un vaste réseau de fraude à la TVA lors de l'importation de véhicules de luxe d'une valeur de plus de 178 millions d'euros, causant des dommages estimés à près de 30 millions d’euros pour l’État.

<p class = "canvas-atome-canvas-text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Après trois ans d'enquêteFin 2018, les enquêteurs du SNDJ ont arrêté les derniers membres d'une organisation qui avait introduit en fraude plus de 150 millions d'euros de véhicules de luxe dans la TVA française. "data-reactid =" 23 ">Après trois ans d'enquêteFin 2018, les enquêteurs du SNDJ ont arrêté les derniers membres d'une organisation qui avait introduit en fraude plus de 150 millions d'euros de véhicules de luxe sur le territoire français.

La principale chaîne d'approvisionnement de ce réseau frauduleux se situait dans les pays de l'Est et était dirigée par un seul homme que les agents des douanes judiciaires ont appréhendé le 17 septembre dans la région de Toulouse …

<p class = "canvas-atome-canvas-text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Dommages estimés à environ 30 millions d'euros pour l'État français"data-reactid =" 25 ">Dommages estimés à environ 30 millions d'euros pour l'État français

<p class = "canvas-atome-canvas-text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Falsification de la facturation de plus de 3 000 véhicules par le biais de sociétés écran, cette branche orientale a généré à elle seule plus de 178 millions d’euros de chiffre d’affaires en moins de 5 ans et causé des dommages évalués à près de 30 millions d’euros pour l’État. "data-reactid =" 26 "> Falsification de la facturation de plus de 3 000 véhicules par le biais de sociétés écran, cette branche orientale a généré à elle seule plus de 178 millions d’euros de chiffre d’affaires en moins de 5 ans et causé des dommages évalués à près de 30 millions d’euros pour l’État.

Les véhicules ont été achetés hors taxe en Allemagne et revendus en France TTC sous le couvert de fausses factures émises par des intermédiaires fictifs, suggérant à l'administration française que la TVA avait déjà été payée dans un pays de l'Union européenne.

<p class = "canvas-atome-canvas-text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Un processus de blanchiment complexe"data-reactid =" 28 ">Un processus de blanchiment complexe

Jamais remboursée, cette taxe a été directement encaissée par des fraudeurs grâce à un processus de blanchiment complexe qui a conduit à la récente garde à vue de ses organisateurs les 12 et 13 novembre au siège du SNDJ à Ivry-sur-Seine.

Le système, qui permettait de rapatrier en France près de 2 millions d'euros de liquidités, reposait sur des commissions cachées permettant de …